登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-002国泰新点软件股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年1月13日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2025年1月6日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈洲先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况经与会监事表决，形成如下决议：（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-003）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。国泰新点软件股份有限公司监事会2025年1月14日证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-003国泰新点软件股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。该议案无需提交公司股东大会审议。保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,250.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币48.49元，募集资金总额为人民币4,000,425,000.00元，扣除发行费用人民币173,156,820.51元(不含增值税)，募集资金净额为人民币3,827,268,179.49元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年11月12日出具了《验资报告》（天职业字[2021]43391号）。为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。二、募集资金投资项目情况（一）募集资金投资项目计划根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后将用于投资下列项目：单位：万元■（二）募集资金使用情况截至2024年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2024年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新点软件2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况公司本次结项的募投项目为“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”。截至2024年12月31日，上述项目募集资金的使用及节余情况如下：单位：万元■注1：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买理财产品收益，实际转出金额以当日银行结息余额为准；注2：上述预计节余募集资金金额包含该募投项目尚待支付的尾款，后续将用自有资金支付；注3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。五、本次节余募集资金的使用计划鉴于公司“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”已达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金4,405.91万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。待节余募集资金转出完毕后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。六、专项意见说明（一）监事会意见经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。（二）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，无需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。七、上网公告附件《国泰君安证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。特此公告。国泰新点软件股份有限公司董事会2025年1月14日证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-004国泰新点软件股份有限公司关于董事辞职及补选第二届董事会非独立董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、非独立董事辞职的情况国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事季忠明先生提交的书面辞职报告，季忠明先生因工作调动原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞职后，季忠明先生不再担任公司的任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，季忠明先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，季忠明先生未持有公司股票。季忠明先生确认其与公司董事会及管理层无意见分歧且无其他事宜需提醒公司股东关注。季忠明先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对季忠明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。二、补选非独立董事候选人的情况根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第一大股东江苏国泰国际贸易有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年1月13日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名关恩超先生（简历见附件）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，并将上述事项提交公司股东大会审议。特此公告。国泰新点软件股份有限公司董事会2025年1月14日附件：非独立董事候选人简历 ]article_adlist-->关恩超，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；曾任张家港市金融工作办公室办事员，张家港市金融工作办公室银行保险科副科长、科长，张家港市金融工作服务中心综合管理科科长、党建科科长，张家港创新投资集团有限公司党委委员、副总经理，张家港市国有资本投资集团有限公司党总支委委员、副总经理；现任张家港市产业发展集团有限公司董事长。截至本公告披露日，关恩超先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-005国泰新点软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年1月13日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2025年1月6日以邮件及其他方式送达全体董事。本次会议由公司董事长曹立斌先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。二、董事会会议审议情况经与会董事表决，通过了以下议案：（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营活动，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，有利于进一步充盈公司主营业务现金流，提高募集资金使用效率，提高盈利能力，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-003）。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。（二）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》季忠明先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效，辞职后，季忠明先生将不再担任公司任何职务。经公司第一大股东江苏国泰国际贸易有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名关恩超先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于董事辞职及补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-004）。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。（三）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》为进一步优化公司规范运作，建立健全内部治理机制，切实推动公司投资价值提升，维护公司和投资者的合法权利，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。（四）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》公司董事会同意于2025年2月14日下午14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。特此公告。国泰新点软件股份有限公司董事会2025年1月14日证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-006国泰新点软件股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：● 股东大会召开日期：2025年2月14日● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2025年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2025年2月14日 14 点 00分召开地点：张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年2月14日至2025年2月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权无。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型■1、说明各议案已披露的时间和披露媒体以上议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：议案14、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。■（二）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。（四）其他人员。五、会议登记方法为保证本次股东大会顺利召开，参会股东顺利进行会议登记并参会，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。（一）登记方式1、个人股东个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡扫描件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。2、法人股东法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件 1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。3、非法人组织股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 1）、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有负责人资格的有效证明。4、异地股东登记异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2025年第一次临时股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。（二）登记时间1、本次股东大会现场登记时间为2025年2月13日（上午 9:00-11:00 和下午 14:00-17:00）。2、用信函、传真或电子邮件方式登记的，登记资料应当于2025年2月13日下午5点前送达。六、其他事项（一）参会股东请提前半小时到达会议现场，凭有效证件等办理登记手续。本次出席会议的股东或委托代理人交通、食宿费自理。（二）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。（三）会议联系联系地址：张家港市江帆路8号新点软件东区E幢联系人：戴静蕾联系电话：0512-58188073传真：0512-58132373电子邮箱：[email protected]邮编：215600特此公告。国泰新点软件股份有限公司董事会2025年1月14日附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书国泰新点软件股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东账户号：■委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：■某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：■